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董事会]大港股份(002077)第三届董事会第二十四次会议决议公告

发布时间:2018-08-30 21:27 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  江苏大港股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次集会于2008年6月18 日前以德律风、电子邮件及专人投递等体例通知公司整体董事及监事,于 2008 年 6 月 27 日下战书 2:30 在公司新办公楼三楼集会室召开。集会应到董事9人,实到8人,董事毛金发因公出差未能加入集会,公司部门监事和高管和保荐代表人列席了集会,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  集会由公司董事长朱林华先生掌管,经与会董事审议并以举腕表决体例分歧通过了以下决议?

  一、集会以 8 票赞成、0 票否决、0 票弃权的成果审议通过了关于点窜《公司章程》部门条目的议案。

  原章程 “第二十八条 倡议人持有的本公司股份,自公司建立之日起 1 年内不得让渡。公司公然辟行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起1年内不得让渡。第三届董事会第二十四次会议决议公告

  公司董事、监事、高级办理职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变更环境,在任职时期每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的?

  25%;所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起 1 年内不得让渡。上述职员去职后半年内,不得让渡其所持有的本公司股份。”!

  此刻该条目下添加如下内容:“上市公司董事、监事和高级办理职员在申报离任六个月后的十仲春内通过证券买卖所挂牌买卖出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得跨越50%。”!

  点窜后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(),此议案需提交公司姑且股东大会审议,公司姑且股东大会召开时间另行通知布告。

  二、集会以 8 票赞成、0 票否决、0 票弃权的成果审议通过了关于修订《公司董、监事、高管所持本公司股份及其变更办理法则》的议案。

  《公司董、监事、高管所持本公司股份及其变更办理法则》登载于巨潮资讯网()上。

  三、集会以 8 票赞成、0 票否决、0 票弃权的成果审议通过了关于聘用公司高级办理职员的议案!

  经总司理林子文先生提名,公司拟聘用徐春涛、王谊两报酬公司副总司理,聘期与本届董事会时间分歧,由董事会审议通过之日至2009年3月止。

  徐春涛,男,1977 年 3 月出生,中共党员,本科,工程师,2003 年以来任江苏大港股份无限公司工程扶植处副处长;现任公司全资子公司镇江港发工程无限公司总司理、大港股份公司工程扶植处处长。与持有公司5%以上股份的股东或现实节制人之间不具有任何干系,未在其他机构负责过董事、监事、高级办理职员。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。未持有本公司股票。

  王谊,男,1978 年 5 月出生,中共党员,钻研生学历,2003 年以来任江苏大港股份无限公司办公室副主任、运营办理部副部长、分析部、企管部部长,现任公司控股子公司镇江大成硅科技无限公司副总司理、单晶分厂厂长。董事会]大港股份(002077)与持有公司5%以上股份的股东或现实节制人之间不具有任何干系,未在其他机构负责过董事、监事、高级办理职员。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。未持有本公司股票。

  四、集会以 8 票赞成、0 票否决、0 票弃权的成果审议通过了关于受让控股子公司大成硅科技残剩 25%股权的议案!

  镇江大成硅科技无限公司是本公司的控股子公司,公司持有75%的股权。董事会赞成以不跨越 2390 万元人民币的价钱受让香港泰阳投资集团无限公司持有的镇江大成硅科技无限公司25%的外资股权。受让股权事项完成后,镇江大成硅科技无限公司将成为本公司的全资子公司,企业类型由中外合伙企业改变为内资企业。

  2008 年 7 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于受让控股子公司大成硅科技残剩25%股权的通知布告》。

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