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大港股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-09-02 19:13 来源:未知 编辑:admin

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  证券代码:002077 证券简称:大港股份 通知布告代码:2018-044 江苏大港股份无限公司 2018年第二次姑且股东大会决议通知布告 本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。 出格提醒: ●江苏大港股份无限公司(以下简称“公司”)别离于2018年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《江苏大港股份无限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的通知》,2018年8月7日登载了《江苏大港股份无限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的提醒性通知布告》; ●本次股东大会无反对或点窜提案的环境; ●本次股东大会无新提案提交表决; ●本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议; ●本次股东大会以现场与收集投票相连系的体例召开。 一、集会召开和出席环境 公司2018年第二次姑且股东大会以现场投票和收集投票相连系的体例召开,现场集会于2018年8月8日下战书2:30在公司三楼集会室召开,收集投票时间为2018年8月7日下战书3:00至2018年8月8日下战书3:00(通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2018年8月8日上午9:30―11:30,下战书1:00―3:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间为2018年8月7日下战书3:00至2018年8月8日下战书3:00)。 出席本次股东大会的股东及授权代表共6人,代表股份341,558,920股,占公司有表决权股份总数的58.85%,二次临时股东大会决议公告此中现场出席股东大会的股东及股东代表3人,大港股份:2018年第代表股份341,450,320股,占公司有表决权股份总数的58.84%;通过收集投票的股东3人,代表股份108,600股,占公司有表决权股份总数的0.02%。 本次集会由公司董事会招集,公司董事长谢恒福先生掌管,公司整体董事、监事、高管职员及见证状师出席或列席了本次集会,合适《公司法》与《公司章程》的划定。 二、议案审议环境 集会以现场记名投票与收集投票相连系的表决体例审议了以下议案: 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决成果:赞成341,450,320股,占出席股东大会有表决权股份的99.97%;否决108,600股,占出席股东大会有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%,本议案得到无效表决权股份总数的2/3以上通过。。 2、审议并通过《关于全资子公司向银行申请分析授信的议案》。 表决成果:赞成341,450,320股,占出席股东大会有表决权股份的99.97%;否决108,600股,占出席股东大会有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%,议案得到通过。 3、审议并通过《关于为全资子公司供给担保的议案》。 表决成果:赞成341,450,320股,占出席股东大会有表决权股份的99.97%;否决108,600股,占出席股东大会有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%,议案得到通过。 此中,中小股东表决成果:赞成423,089股,占出席集会中小股东所持股份的79.57%;否决108,600股,占出席集会中小股东所持股份的20.43%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。 三、状师出具的法令看法书 本次股东大会由江苏世纪同仁状师事件所状师杨亮、蒋成出具法令看法书。以为:公司本次姑且股东大会的招集、召开法式合适法令、律例、《上市公司股东大会法则(2016年修订)》及公司《章程》的划定;招集人资历、出席集会职员的资历合法无效;集会的表决法式、表决成果合法无效。本次姑且股东大会构成的决议合法无效。 四、备查文件 1、经与会董事具名的股东大会决议; 2、状师出具的法令看法书。 特此通知布告。 江苏大港股份无限公司董事会 二○一八年八月九日!

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