您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:维多利亚官网注册 > 大江 >

上海大江(集团)股份有限公司关于第二十次股东大会(2011年年会

发布时间:2018-09-01 06:39 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  上海大江(集团)股份无限公司第二十次股东大会(2011年年会)于2012年6月28日在上海松江区文诚路765号上海新晖大旅店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会招集,董事长俞乃奋掌管集会。

  加入表决的股东(股东授权代办署理人)共139人,共持有代表公司217,884,353股有表决权股份,占公司股份总数的32.2168 %。此中: A股股东及股东代表为92人, 代表股份212,099,131股;B股股东及股东代表47人,代表股份为5,785,222股。

  公司董事、监事、高级办理职员及上海市诚致信状师事件所状师出席了本次集会。本次股东大会集适《公司法》、《公司章程》和《股东大集会事法则》的相关划定。

  本次股东大会共审议了十四项议案,此中:《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》和《关于变动公司名称和添加运营范畴暨点窜公司章程的议案》为出格决议议案,其余议案为通俗决议议案。本次集会议案中《关于董事会换届推举的议案》和《关于监事会换届推举的议案》二项表决提案采用累积投票制。集会采用记名投票表决体例逐项投票表决,成果如下!

  (三)审议通过《2011年度利润分派预案》,经立信管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,母公司实现2011年度税后净利润为8,740,907.16元,累计期末可供分派的利润为-636,609,512.59元,决定2011年度不分派股利或盈利,也不进行本钱公积金转增股本。

  (六) 审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》,赞成公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止贷款总额不跨越5亿元额度的条件下,继续打点有关贷款营业。本次贷款的授权刻日为2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。

  (七) 审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》,赞成公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止对外担保总额为人民币2亿元额度的条件下,上海大江(集团)股份有限公司关于第二十次公司继续为公司控股子公司续借或新增告贷供给担保。本次对外担保的授权刻日为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。

  (八) 审议通过《关于公司及其控股子公司资产典质及质押事项的议案》,赞成公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止资产典质及质押告贷总额不跨越人民币5亿元的条件下,继续打点有关资产典质及质押营业。本次资产典质及质押的授权刻日为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。

  (九) 审议通过《关于2011年度管帐师事件所审计用度和聘任2012年度管帐师事件所的议案》,赞成领取给立信管帐师事件所(特殊通俗合股)的2011年度审计用度为91.5万元,决定继续聘任立信管帐师事件所(特殊通俗合股)为我公司2012年度审计事件所。

  (十一) 审议通过《关于变动公司名称和添加运营范畴暨点窜公司章程的议案》 ,赞成将公司名称由目前的“上海大江(集团)股份无限公司”变动为“上海大江食物集团股份无限公司”,运营范畴添加“食用农产物(含生猪产物)、酒类、食物增添剂、包装资料”,并响应点窜公司章程。

  本次股东大会礼聘上海市诚至信状师事件所徐菁状师出席并出具法令看法书,次要法令看法如下:公司本次股东大会的招集、召开法式合适法令、律例及《公司章程》、《股东大集会事法则》的划定;出席集会职员的资历合法、无效;本次股东大集会案的建议法式合法、无效;表决法式合适法令、律例及《公司章程》、《股东大集会事法则》的划定,由此做出的股东大会决议合法无效。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  2012年12月26日,公司职工代表集会推举李宏兵先生任公司第七届监事会职工监事,任期为三年,与第七届监事会任期分歧。

  李宏兵,股东大会(2011年年会)会议决议的公告男,46岁,浙江农业大学本科结业。1990年7月进入大江公司事情,历任大江公司畜禽部总司理助理兼分析科科长,大江资产运营办理公司副总司理、总司理。现任公司资产办理部总司理。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  上海大江(集团)股份无限公司第七届董事会第一次整体味议于2012年6月28日在华一大厦七楼召开,本次董事会集会的召开合适相关法令、律例、规章和公司章程的划定。公司董事会有9名成员,均亲身出席本次董事会集会。集会由俞乃奋密斯掌管,监事会成员、其他高级办理职员列席了集会,集会审议通过如下决议!

  1、审议通过《关于推举公司董事长和副董事长的议案》,推举俞乃奋密斯任公司董事长;推举俞乃雯密斯任公司副董事长。上述职员任期为三年,与本届董事会任期分歧(自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日)。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  2、审议通过《关于推举公司董事会特地委员会成员的议案》,推举公司董事会各特地委员会成员如下:(1)俞乃奋密斯、俞乃雯密斯、朱家菲密斯、李冬青先生、杨旌密斯为公司董事管帐谋与成长委员会成员,此中俞乃奋密斯任主任委员。(2)冯幼荪密斯、王天东先生、杨旌密斯、俞乃奋密斯、龙炼先生为董事会提名、薪酬与查核委员会成员。(3)王天东先生、杨旌密斯、蒋耀华先生为董事会审计委员会成员。上述职员任期为三年,与本届董事会任期分歧(自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日)。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  3、审议通过《关于核准董事会提名、薪酬与查核委员会主任委员的议案》,冯幼荪密斯任董事会提名、薪酬与查核委员主任委员。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  4、审议通过《关于核准董事会审计委员会主任委员的议案》,王天东先生任董事会审计委员会主任委员。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  5、审议通过《关于聘用公司高级办理职员及其他有关职员的议案》。按照提名、薪酬与查核委员会的提名,决定聘用俞乃奋为总裁;聘用朱家菲为常务副总裁;聘用李冬青为副总裁兼董事会秘书(上述高管职员简历附后)。聘用杨雪峰为董事会办公室主任兼证券事件代表;聘用万平为审计部总司理。上述职员任期为三年,与本届董事会任期分歧(自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日)。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  6、审议通过《关于公司高级办理职员及其他有关职员薪酬的议案》。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  7、审议通过《关于授权内部董事签订有关银行贷款担保质押典质手续的议案》,赞成授权委托公司内部董事俞乃奋、朱家菲、李冬青三位成员配合签订股东大会授权范畴内关于贷款、对外担保、资产典质及质押事项的有关合同、和谈等,这次授权刻日至2012年年度股东大会召开之日止。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  8、审议通过《关于调解公司组织机构的议案》。表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

  俞乃奋,女,48岁,美籍华人,复旦大学经济学硕士。历任美国豪乐伟投资公司总司理、董事长,绿庭(香港)无限公司董事长兼总裁,上海大江(集团)股份无限公司第五届、第六届董事会董事长兼总裁。现任绿洲投资集团无限公司董事长、绿庭(香港)无限公司董事长、绿庭置业无限公司董事长、上海大江(集团)股份无限公司第七届董事会董事长。

  朱家菲,女,48岁,上海复旦大学世界经济系和日本亚细亚大学国际关系系结业,历任中国扶植银行上海分行国际营业部事情,株式会社积善国际海外停业部停业部长,丸红株式会社化学品部分电子资料部项目主管,上海大江(集团)股份无限公司第五届、第六届董事会独立董事,埃森哲征询无限公司供应链部征询参谋。现任上海大江(集团)股份无限公司第七届董事会董事。

  李冬青,男,51岁,复旦大学硕士钻研生。历任中共上海市委宣传部理论处副处长,上海东联征询无限公司总司理,上海四时生态科技无限公司副总司理,上海绿庭集团无限公司企划部副总司理、总司理,上海大江(集团)股份无限公司第五届、第六届董事会董事,绿庭(香港)无限公司董事会秘书,绿庭置业无限公司董事会办公室主任。现任上海大江(集团)股份无限公司第七届董事会董事。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  上海大江(集团)股份无限公司第七届监事会第一次整体味议于2012年6月28日在华一大厦七楼召开,集会推举罗锦程先生为监事会主席。

http://allentto.com/dajiang/1695.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有