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大立科技:第五届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2018-07-08 19:41 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:002214 证券简称:大立科技 通知布告编号:2018-016本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。浙江大立科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次集会通知于2018年4月2日以书面、传真等体例通知列位董事。集会于2018年4月12日在公司一号集会室以现场体例召开。集会应到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级办理职员列席了集会。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由公司董事长庞惠民先生掌管。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江大立科技股份无限公司独立董事2017年度述职演讲》,并将在公司2017年度股东大会上述职。3、审议通过《浙江大立科技股份无限公司2017年度财政决算演讲》公司整年实现停业支出为30,151.81万元,归属于母公司股东的净利润3,016.06万元,每股收益0.07元/股。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。4、审议通过《浙江大立科技股份无限公司2017年年度演讲》和《浙江大立科技股份无限公司2017年年度演讲摘要》本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。公司2017年度利润分派方案为:以截至2017年12月31日公司总股本458,666,666股为基数,向整体股东每10股派发觉金股利0.25元人民币(含税);本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。6、审议通过《浙江大立科技股份无限公司2017年度内部节制的自我评价演讲》本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。7、审议通过《浙江大立科技股份无限公司2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。全文详见消息披露网站巨潮网()本演讲需提交公司2017年度股东大会审议。8、审议通过《浙江大立科技股份无限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境的专项审计申明》本决议经董事投票表决(联系关系董事庞惠民先生、大立科技:第五届董事姜利军先生回避表决),以4票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。9、审议通过《浙江大立科技股份无限公司关于2018年度信贷授权事项的议案》公司股东大会授予董事会2018年度合计银行告贷额度不跨越人民币50,000万元。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。10、审议通过《浙江大立科技股份无限公司关于续聘天健管帐师事件所为审计机构的议案》公司董事会决定续聘天健管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度的审计机构。审计用度授权董事会与审计机构协商确定。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。全文详见消息披露网站巨潮网()本议案需提交公司2017年度股东大会审议。本决议经董事投票表决,以6票赞成、会第二次会议决议公告0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。13、审议通过《浙江大立科技股份无限公司关于修订严重事项内部演讲轨制的议案》本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。14、审议通过《关于召开浙江大立科技股份无限公司二〇一七年度股东大会的议案》公司董事会拟于2018年5月10日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份无限公司一号集会室召开公司二〇一七年度股东大会。本决议经董事投票表决,以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果予以审议通过。

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